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(3494)誠研-公告本公司減資換股作業計畫業經核准事宜
1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:113/09/10
3.減資換發股票作業計畫:
本公司業經113年6月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉臺灣證券交易所股份有限公司113年09月06日臺證上一字第1131804192號函核准申報生效及經濟部113年10月08日經授商字第11330172610號函核准變更登記在案。為辦理減資股票換發作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。
一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：
(一)原換發股票總數：普通股144,000,000股(含私募24,000,000股)，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣1,440,000,000元整。
(二)減資股份總數及金額：銷除普通股股票79,200,000 股(含私募13,200,000股)，每股面額10元，共計新台幣792,000,000 元。
(三)減資比例：依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率約為55%，每仟股約減少550股。
(四)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計64,800,000股(含私募10,800,000 股)，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣648,000,000元整。
(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之持有股份計算，每仟股減少550股（即每仟股約換發450股）；減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額收購。
(六)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。
二、本次減資換發股票相關日程：
(一)舊股票最後交易日：113年11月13日。
(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：113年11月14日至113年11月22日止。
(三)舊股票最後過戶日：113年11月17日。(因最後過戶日因適逢例假日，請於113年11月15日16時30分前親臨本公司股務代理機構「統一證券股份有限公司股務代理部」辦理，掛號郵寄者以最後過戶日113年11月17日郵戳日期為憑)
(四)舊股票停止過戶期間：113年11月18日起至113年11月22日止。
(五)減資換發股票基準日：113年11月22日。
(六)新股票上市買賣日(舊股票終止上市買賣日)：113年11月25日。
三、本次減資換發新股票之程序、手續及地點：
(一)本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。
(二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。
(三)已過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構換發後，向臺灣集中保管結算所辦理無實體登錄。
(四)本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2747-8266
四、上述換股作業計畫如基於法令修正、主管機關核示或客觀環境之影響致減資換股基準日等相關作業日期須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:113/11/22
5.停止過戶起始日期:113/11/18
6.停止過戶截止日期:113/11/22
7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同
8.新股預計上市日:113/11/25
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:54,000,000股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:83.33%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
本次換股作業計畫業經臺灣證券交易所113年10月16日臺證上一字第1130019968號函核准在案，本公司於113年10月22日接獲電子收文。
