穩得 公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

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(6761)穩得-公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配股息紅利發放現金報告
(5)：董事領取之酬金報告
(6)：募集公司債有關事項報告
(7)：買回本公司股份執行情形報告
(8)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(9)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，提案以一項並以三百字為限。
(2)受理股東提案期間：115年03月20日起至115年03月30日17時止。
(3)受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號
函件寄達。
(4)受理處所：穩得實業股份有限公司股務部，231028新北市新店區寶橋路188號6樓。