德英 公告本公司董事會決議變更115年股東常會增選董事席次及召集事由

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(4911)德英-公告本公司董事會決議變更115年股東常會增選董事席次及召集事由

1.董事會決議日期：115/05/03
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：德英生物科技股份有限公司(地址：台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：本公司原經115年3月6日董事會決議115年股東常會增選董事2席。
嗣因原董事被提名人王文欽先生因「考慮到工作繁忙，時間有限
不能兼顧。」聲明放棄提名資格，經本公司115年5月3日董事會決議
，將本次股東常會增選董事席次由2席變更為1席。除前述變更外
，本公司115年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及
其他召集事由不變。