新纖 本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
2026/01/26 16:57
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1409)新纖-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/01/26
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市中山區建國北路一段126號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會民國一一四年度財務決算表冊查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：本公司對外背書保證辦理情況報告。
(5)：持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司第二十屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)115年股東常會於上午九點召開。
(2)有關本公司114年度盈餘分配議案，預定於股東會四十天前另行公告。
(3)持股1%以上股東提案之受理期間為115/01/30～115/02/09
，以受理期間內寄(送)達為憑。
個股K線圖-
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