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(5015)華祺-公告本公司董事任期屆滿改選事宜
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥
董 事：張順立
董 事：葉政彥
董 事：曹昌晃
獨立董事：毛明宇
獨立董事：郭俊良
獨立董事：侯玳梁
4.舊任者簡歷:
董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥
九揚建設(股)公司董事長。
董 事 張順立
華祺工業股份有限公司總經理。
董 事 葉政彥
宮前五金(股)公司董事長。
董 事 曹昌晃
前陽信銀行副總經理。
獨立董事 毛明宇
三商行股份有限公司董事。
獨立董事 郭俊良
駿融企業有限公司總經理。
獨立董事 侯玳梁
丞翔國際(股)公司董事長。
5.新任者職稱及姓名:
董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥
董 事 張順立
董 事 葉政彥
董 事 葉子綺
獨立董事 郭俊良
獨立董事 侯玳梁
獨立董事 陳永昌
6.新任者簡歷:
董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥
九揚建設(股)公司董事長。
董 事 張順立
華祺工業股份有限公司總經理。
董 事 葉政彥
宮前五金(股)公司董事長。
董 事 葉子綺
九揚建設(股)公司副總經理。
獨立董事 郭俊良
駿融企業有限公司總經理。
獨立董事 侯玳梁
丞翔國際(股)公司董事長。
獨立董事 陳永昌
聯亞光電科技(股)公司獨立董事
潤隆建設(股)公司獨立董事
台郡科技(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥/2,800,000股
董 事 張順立/601,513股
董 事 葉政彥/5,563,932股
董 事 葉子綺/352,664股
獨立董事 郭俊良/0股
獨立董事 侯玳梁/0股
獨立董事 陳永昌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/17~116/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
