皇昌 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

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(2543)皇昌-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告
(5)：本公司買回公司股份執行情形報告
(6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議議事規則案
(2)：修訂本公司章程案
(3)：修訂本公司董事報酬給付辦法案
(4)：修訂本公司董事選舉辦法案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
新增討論事項：修訂本公司股東會議議事規則案
、修訂本公司董事報酬給付辦法案
、修訂本公司董事選舉辦法案