基米-創 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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(4195)基米-創-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:俊貿國際股份有限公司
獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏
董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉
4.舊任者簡歷:
法人董事:俊貿國際股份有限公司
獨立董事:
蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
董事:
周孟賢 本公司董事長
江俊奇 本公司董事、總經理
張佐維 本公司董事、營運長
李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長
林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏
董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、
俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅
6.新任者簡歷:
獨立董事：
蕭介夫 本公司獨立董事、中央研究院友會理事長
蕭育仁 本公司獨立董事、竣邦-KY股份有限公司獨立董事
程仁宏 本公司獨立董事、消費者文教基金會名譽董事長
董事：
周孟賢 本公司董事長
江俊奇 本公司董事、總經理
張佐維 本公司董事、營運長
李清德 本公司董事、達鉅興業股份有限公司董事長
林世嘉 本公司董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 俊貿國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：
蕭介夫 0股
蕭育仁 0股
程仁宏 0股
董事：
周孟賢持股數: 2,501,018股
江俊奇持股數: 1,383,720股
張佐維持股數: 1,103,758股
李清德持股數: 1,938,987股
林世嘉持股數: 0股
俊貿國際股份有限公司代表人：吳峻毅 持股數: 4,943,320股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/6/6
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無