凱鈺訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5468)凱鈺-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認109年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)解除現任董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理提案期間：110年4月23日起至110年5月3日十七時止。受理處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為110年5月29日至110年6月25日止。