康舒 董事會決議召集115年股東常會

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(6282)康舒-董事會決議召集115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：臺北市北投區中央南路二段18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：資本公積發放現金情形報告
(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(6)：114年度與關係人重大交易情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」
(2)：解除董事競業禁止之限制
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為115/03/13起至115/03/23
止，受理處所為本公司財務本部 地址:臺北市北投區中央南路二段18號
電話:(02)2621-7672
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。