公開資訊觀測站重大訊息公告
(4554)橙的-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:橙的電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過112年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。
本公司民國112年度個體財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)
112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
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營業收入淨額 334,144仟元 341,691仟元
營業毛利淨額 121,827仟元 123,842仟元
營業淨損 -3,108仟元 -3,902仟元
稅前淨利 23,046仟元 28,713仟元
本期淨利 24,683仟元 26,646仟元
本期綜合損益總額 26,329仟元 26,703仟元
基本每股稅後盈餘 1.06元 1.14元
本公司民國112年度合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元)
112年1月1日至12月31日 111年1月1日至12月31日
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營業收入淨額 365,794仟元 355,981仟元
營業毛利淨額 151,230仟元 133,087仟元
營業利益 19,236仟元 122仟元
稅前淨利 28,258仟元 30,351仟元
本期淨利 24,683仟元 26,646仟元
本期綜合損益總額 26,329仟元 26,703仟元
基本每股稅後盈餘 1.06元 1.14元
(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)通過112年度盈餘分配案。
(4)通過內部控制制度聲明書案。
(5)通過召開113年股東常會。
(6)通過受理股東提案公告、審查標準及作業流程。
(7)通過董事選舉案。
(8)通過受理股東提名董事期間及處所。
(9)通過解除新任董事競業禁止案。
(10)通過指派會計主管代理人及代理發言人案。
(11)通過指派稽核主管代理人案。
(12)通過追認本公司經理人職務調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
