臺慶科 本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
2026/03/11 14:07
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3357)臺慶科-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區幼四路5號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞、董事酬勞分派報告。
(4)：一一四年度盈餘分派情形報告。
(5)：一一四年度私募有價證券實際辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報告案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選董事一名選舉案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
