英業達 股東會決議通過解除董事競業行為之限制

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(2356)英業達-股東會決議通過解除董事競業行為之限制

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：葉力誠、葉國一、溫世智、李詩欽、王智誠、蔡枝安
獨立董事：魏啟林、林琬琬
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事葉力誠：
董事長：富代投資(股)公司、國協投資(股)公司、英源達投資(股)公司、網英科技
(股)公司
董事：穩懋半導體(股)公司、全穩生技農業科技(開曼)(股)公司、英業達(開曼)有限
公司、英業達集團(香港)有限公司、英業達科技(開曼)有限公司、英業達控股
(北美)有限公司、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing (North
America) Corp.、Inventec Configuration (North America) Corp.、
Inventec Distribution (North America) Corp.、IEC Technologies,S.de
R. L.de C.V.
執行董事、總經理：上海時聖企業管理諮詢有限公司
代表取締役：Inventec Development Japan Corporation、Inventec Japan
Corporation
(2)董事葉國一：
董事長：第一代投資(股)公司、銓誠資產管理(股)公司
董事：英業達集團(香港)有限公司、永明生技投資(股)公司
(3)董事溫世智：世訊投資(股)公司董事長
(4)董事李詩欽：以斯帖投資(股)公司董事長
(5)董事王智誠：新至陞科技(股)公司獨立董事、普鴻資訊(股)公司獨立董事
(6)董事蔡枝安：
董事長：英研智能移動(股)公司
董事：英華達(股)公司、網英科技(股)公司、英業達控股(北美)有限公司、INVENTEC
ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
(7)獨立董事魏啟林：
獨立董事：臺灣塑膠工業(股)公司、中興保全科技(股)公司、信邦電子(股)公司
董事長：國票金融控股(股)公司、國際票券金融(股)公司
董事：康舒科技(股)公司、新唐科技(股)公司、義隆電子(股)公司、四維創新材料
(股)公司、樂天國際商業銀行(股)公司
監察人：微風綜合開發(股)公司
(8)獨立董事林琬琬：
獨立董事：力智電子(股)公司、廣達電腦(股)公司、和碩聯合科技(股)公司
董事：豐泰企業(股)公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果贊成權數超過法定數額，本案
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事葉力誠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海時聖企業管理諮詢有限公司總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區蘇召路1628號2幢C224室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無