今展科董事會通過109年營業報告書及決算表冊案等決議事項

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(6432)今展科-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一○九度營業報告書及決算表冊案。
(二)、通過本公司一○九年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞案。
(四)、通過本公司一○九年度內部控制制度聲明書。
(五)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(六)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(七)、通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(八)、通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(九)、通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(十)、通過本修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
(十一)、通過訂修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(十二)、通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案
(十三)、通過本公司經理人一○九年度績效獎金之內容及數額。
(十四)、通過本公司經理人一一○年度調薪之內容及數額。
(十五)、通過本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。
(十六)、通過本本公司一一○年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。
(十七)、通過銀行授信展期案。
(十八)、通過本召集本公司一一○年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。