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(1809)中釉-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、111年度營業報告。
(2)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)、111年度董事及獨立董事之酬金案。
(5)、修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司訂於民國112/04/10起至民國112/04/20止，受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部
地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號
