台燿 公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6274)台燿-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)：台燿科技國內第五次無擔保可轉換公司債發行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理期間：本公司將於115年4月10日起至115年4月20日止受理，凡有意提案
之股東，務請於115年4月20日下午5時前提出，以寄送達日為憑並敘明股東戶號、
姓名、身分證或統一編號、持有股數、聯絡方式(地址及電話)，以備查及回覆審查
結果。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，地址：新竹縣竹北市博愛街803號。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年5月16日至115年6月14日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw