公開資訊觀測站重大訊息公告(3484)崧騰-本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/142.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:尊爵天際大飯店 紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(2)113年度營運報告。(3)審計委員會審查報告。(4)報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程,所估列預計效益之執行情形。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及112年度財務報表承認案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:1.依公司法規定,自114年4月11日起至114年4月21日止以書面方式受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權,行使期間為:自114年5月26日起至114年6月22日止,其行使方式依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令辦理。