良維訂6/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6290)良維-公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號(台北市電腦公會聯誼中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)報告109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形。
(4)報告修訂「董事會議事辦法」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「董事選任程序」條文案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待確定將另行公告。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）