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(3044)健鼎-董事會決議112年股東常會召集相關事項
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號平鎮工業區管理中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告書。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊案。
(三)對外背書保證及資金貸與事項。
(四)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度決算表冊案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、股東提案受理期間:112/04/15~112/04/25股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)
二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事會決議後公告。
三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為112年4月21日，請於112年4月21日星期五16:30前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以112年4月21日郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
