凱羿-KY訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2939)凱羿-KY-公告本公司召開2021年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2020年度營業報告。
(2) 2020年度審計委員會查核報告。
(3) 2020年度背書保證及資金貸與情形報告。
(4) 廢除本公司之子公司凱羿實業「董事會議事規則」。
(5) 修訂本公司「道德行為準則」案。
(6) 訂定本公司之「買回股份轉讓員工辦法」案。
(7) 資本公積發放現金股利報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 2020年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 2020年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 新訂本公司之子公司凱羿投資控股(香港)有限公司之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無。