禾蒼 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

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(7919)禾蒼-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)周恒德
(2)陳菊梅
(3)陳鴻文
(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛
(5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年
監察人:
(1)林宏典
(2)陳朝煇
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長
(2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理
(3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理
(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司
資深處長
(5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年/佳能企業股份有限公司
產品技術研發中心 技術長
監察人:
(1)林宏典/佳能企業(股)財會處處長
(2)陳朝煇/竹南宏安診所院長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)宇康投資有限公司代表人 周恒德
(2)陳菊梅
(3)陳鴻文
(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛
獨立董事:
(1)廖矞如
(2)林慧芳
(3)陳金華
6.新任者簡歷:
董事:
(1)宇康投資有限公司代表人 周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長
(2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理
(3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理
(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司 資深處長
獨立董事:
(1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員
(2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人
(3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)宇康投資有限公司代表人 周恒德 1,560,000股
(2)陳菊梅 156,000股
(3)陳鴻文 25,700股
(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 3,783,000股
獨立董事:
(1)廖矞如 0股
(2)林慧芳 0股
(3)陳金華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/10-118/3/09
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。