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(9906)欣巴巴-本公司董事會決議召開一一四年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號四樓(高雄商務會議中心六合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「新北市三重區仁信段128地號」
建築新建工程合約。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月18日起至民國114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。
提名受理處所：欣巴巴事業股份有限公司，高雄市前鎮區民權二路6號27樓。
二、本次股東會電子投票行使期間：114/5/24-114/6/22。
三、本公司國內第三次無擔保轉換公司債自民國114年4月27日起，至民國114年6月25日止停止轉換。