聯友金屬-創 公告本公司115年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)

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(7610)聯友金屬-創-公告本公司115年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　(1)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏文良
(2)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：吳永中
　(3)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏永成
(4)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：張炳豐
(5)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰
(6)董事-陳楚文
　(7)獨立董事-詹惠君
　(8)獨立董事-黃孝信
　(9)獨立董事-李欽誠
4.舊任者簡歷:
　(1)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏文良/本公司董事長
　(2)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事/總經理
　(3)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/業務副總
　(4)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：張炳豐/聯友能源科技(股)公司總經理
(5)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰/聯友金屬科技(股)公司董事
(6)董事-陳楚文：聯友金屬科技(股)公司董事
　(7)獨立董事-詹惠君：聯友金屬科技(股)公司獨立董事
　(8)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)公司獨立董事
　(9)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
　(1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：吳永中
　(2)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏永成
(3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰
(4)董事-陳楚文
　(5)董事-陳群諭
　(6)獨立董事-黃孝信
　(7)獨立董事-李欽誠
　(8)獨立董事-林佩樺
　(9)獨立董事-蘇義淵
6.新任者簡歷:
　(1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事/總經理
　(2)董事-董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/業務副總
(3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰/聯友金屬科技(股)公司董事
(4)董事-陳楚文：聯友金屬科技(股)公司董事
　(5)董事-陳群諭/聯友金屬科技(股)公司董事/生產副總
　(6)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)公司獨立董事
　(7)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)公司獨立董事
　(8)獨立董事-林佩樺：中山大學財務管理研究所/誠智會計師事務所所長
　(9)獨立董事-蘇義淵：美國美利堅大學華盛頓法學院碩士法學博士
英特內軟體股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
　(1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/
代表人：吳永中：4,312,666股
　(2)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/
代表人：顏永成：4,072,946股
(3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰：4,842,911股
(4)董事-陳楚文：1,024,895股
　(5)董事-陳群諭：66,997股
　(6)獨立董事-黃孝信：0股
　(7)獨立董事-李欽誠：0股
　(8)獨立董事-林佩樺：0股
　(9)獨立董事-蘇義淵：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26-115/06/25
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。