昱展新藥 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/03 16:33
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6785)昱展新藥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：臺中市西屯區中科路2號（中部科學園區管理局行政大樓401會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第五屆董事7席（含獨立董事3席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
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