德英 公告本公司董事會決議變更115年股東常會增選董事席次及董事候選人名單

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(4911)德英-公告本公司董事會決議變更115年股東常會增選董事席次及董事候選人名單

1.事實發生日: 115/03/31
2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司原經115年3月6日董事會決議通過115年股東常會增選2席新董事及
新董事候選人名單案。嗣因原新董事候選人王文欽先生「考慮到工作繁忙，
時間有限不能兼顧。」，因此本公司依法定程序於115年5月3日召開董事會，
決議將本次股東常會增選新董事席次由2席變更為1席，同時變更新董事
候選人名單。
6.因應措施:
本公司將依董事會決議修正115年股東常會相關議案內容，並依修正後之
增選席次及董事候選人名單辦理後續股東常會召集、議事手冊、電子投票、
委託書及選舉相關作業；修正後之董事候選人相關資訊，將依相關
法令規定辦理公告申報。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次變更係因原董事候選人突放棄提名資格，經董事會決議調整115年
股東常會增選董事席次及候選人名單，尚未達證券交易法施行細則第7條
第9款所定足以影響公司繼續營運之重大情事。