天正國際訂6/1召開股東常會(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6654)天正國際-(更正公告)公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館R401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)全面改選董事案
(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
七、依公司法第192條之1規定，本公司受理董事提名之期間擬訂於民國110年3月23日起至民國110年4月3日止，凡有意提名之股東務請於民國110年4月3日17時前送達。受理處所：天正國際精密機械股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路 295-2 號)
八、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東會書面提案之期間擬訂於民國110年3月23日起至民國110年4月3日止，凡有意提案之股東務請於民國110年4月3日17時前送達。受理處所：天正國際精密機械股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路 295-2 號)
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月30日至110年5月29日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
十、嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間時，授權董事長全權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。