公開資訊觀測站重大訊息公告
(7575)安美得-公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
4.舊任者簡歷:
董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
中國文化大學韓國語文學系 學士
本公司董事長/執行長/總經理
吉創股份有限公司 董事長
成創股份有限公司 董事長
企創股份有限公司 董事長
媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
輔仁大學企業管理研究所 碩士
本公司董事長/副總經理
吉創股份有限公司 董事
巧業股份有限公司 董事長
董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
國立臺灣大學公共衛生學系 學士
本公司董事
永勝生醫股份有限公司 董事長
輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
中國文化大學英國語文學系 學士
本公司獨立董事
北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
獨立董事：王秀美
淡江大學商管學院管理科學學系 博士
本公司獨立董事
淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
錦喬生物科技有限公司 財務總監
獨立董事：李岳洋
國立國防大學法律系研究所 碩士
本公司獨立董事
承理法律事務所 所長
日友達股份有限公司 法人董事之代表人
承詮國際商標專利事務所 所長
獨立董事：李亦淇
國立台灣大學醫學工程所究所 博士
本公司獨立董事
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
長庚大學生物醫學工程所 教授
長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
5.新任者職稱及姓名:
董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
獨立董事：許蒨儀
獨立董事：王秀美
獨立董事：李岳洋
獨立董事：李亦淇
6.新任者簡歷:
董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾
中國文化大學韓國語文學系 學士
本公司董事長/執行長/總經理
吉創股份有限公司 董事長
成創股份有限公司 董事長
企創股份有限公司 董事長
媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人
董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣
輔仁大學企業管理研究所 碩士
本公司董事長/副總經理
吉創股份有限公司 董事
巧業股份有限公司 董事長
董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮
國立臺灣大學公共衛生學系 學士
本公司董事
永勝生醫股份有限公司 董事長
輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理
獨立董事：許蒨儀
中國文化大學英國語文學系 學士
本公司獨立董事
北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
獨立董事：王秀美
淡江大學商管學院管理科學學系 博士
本公司獨立董事
淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
錦喬生物科技有限公司 財務總監
獨立董事：李岳洋
國立國防大學法律系研究所 碩士
本公司獨立董事
承理法律事務所 所長
日友達股份有限公司 法人董事之代表人
承詮國際商標專利事務所 所長
獨立董事：李亦淇
國立台灣大學醫學工程所究所 博士
本公司獨立董事
國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
長庚大學生物醫學工程所 教授
長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：吉創股份有限公司 3,090,308股
董 事：巧業股份有限公司 1,141,998股
董 事：永勝生醫股份有限公司 467,792股
獨立董事：許蒨儀 0股
獨立董事：王秀美 0股
獨立董事：李岳洋 0股
獨立董事：李亦淇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
