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(2442)新美齊-董事會決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國112年度營業報告。
2、審計委員會查核民國112年度決算表冊查核報告。
3、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、募集112年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
2、民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止書面受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。
(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)
