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(5706)鳳凰-公告本公司115年股東常會改選董事
1.發生變動日期:115/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:
(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥
(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭
獨立董事
(1)本公司獨立董事-郭立程(2)本公司獨立董事-陳振昇
(3)本公司獨立董事-簡榮宗
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥
(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭
獨立董事：
(1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師
(3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:
(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥
(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭
獨立董事
(1)本公司獨立董事-簡榮宗(2)本公司獨立董事-廖芳萱
(3)本公司獨立董事-蕭文億
6.新任者簡歷:
自然人董事:
(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥
(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭
獨立董事：
(1)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 (2)廖芳萱-宇軒國際法律事務所主持律師
(3)蕭文億-岩鼎資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)張巍耀:7,938,336股 (2)張金明:14,296,451股 (3)邱慈祥:204,153股
(4)曾家宏:2,184,403股 (5)吳佩雯:438,615股 (6)蓋玉旭:0股
獨立董事：
(1)簡榮宗:0股 (2)廖芳萱:0股
(3)蕭文億:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/01
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
