祥碩 本公司董事會通過增列115年股東常會召集事由

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(5269)祥碩-本公司董事會通過增列115年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：買回公司股份執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)：發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名之期間及處所如下:
受理提案及提名期間:115/04/09~115/04/20
新增受理提名期間:115/04/17~115/04/27
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)