安可 公告本公司董事會決議召開115年股東常會之報告事項
2026/03/11 15:37
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3615)安可-公告本公司董事會決議召開115年股東常會之報告事項
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
