環宇-KY 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(4991)環宇-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：台灣新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場L棟第二期管理委員會會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：通過修訂公司章程案
(2)：通過發行限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選四席董事及三席獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/05
12.停止過戶截止日期：115/06/03
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事暨獨立董事期間自115年3月9日
至115年3月19日止。
(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自115年3月9日至115年3月19日止。
(3)受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。