崧騰 本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

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(3484)崧騰-本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：尊爵天際大飯店 紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(2)：114年度營運報告。
(3)：審計委員會審查報告。
(4)：報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及114年度財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：一、依公司法規定，擬定持股1%以上股東提案權之受理期間暨處所：
1.受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日止以書面方式
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
2.受理處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路888號7樓之2之3)。
二、本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：
自115年5月24日起至115年6月20日止，
其行使方式依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令辦理。