昶瑞機電 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列討論事項議案)
2026/04/07 18:33
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7642)昶瑞機電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列討論事項議案)
1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：臺中市梧棲區築港路築港巷100號(震大金鬱金香酒店302會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股案。(增列)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：
個股K線圖-
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