公開資訊觀測站重大訊息公告
(1440)南紡-本公司股東會重要決議事項。
1.股東會日期:96/06/13
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。
二、通過承認本公司九十五年度盈餘分配案:發放股東紅利373,381,000元(每仟股配發250元);董監事酬勞11,007,649元;員工現金紅利7,338,433元。
三、選舉事項:
(1)選舉結果:選出第二十二屆董事及第三十屆監察人,董事二十人及監察人六人,
任期三年,自96年6月13日至99年6月12日止。
舊任者姓名及簡歷:
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董事姓名 簡 歷
鄭高輝 統一企業常務董事
吳曾昭美:泰伯投資(股)公司代表人 太子建設董事
高清愿 統一企業董事長
吳昭男:讓德投資(股)公司代表人 新和興海洋企業董事長
侯博義 新復興實業公司董事長
侯博明 南帝化工公司常務董事
顏岫峰 環球水泥公司董事長
侯文騰 亞洲合板公司經理
侯陳碧華 新復興實業公司監察人
侯博裕 新永興投資公司董事長
陳盈盈 新心生活藝術負責人
侯智升 新復興實業公司董事
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
吳中和:永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
陳國振 台南紡織公司董事
張宜真 台南紡織公司董事
莊英男:光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
吳樹民 台南紡織公司董事
侯吾忠:仙素投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事
吳英朗:裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
監察人姓名 簡 歷
莊英志:承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
吳姿秀 台南紡織公司監察人
侯蘇錦倩 統一企業公司董事
陳國賡 統一企業公司監察人
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
孫榮男 宇勝高分子化學公司監察人
新任者姓名及簡歷:
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董事姓名 簡 歷
吳曾昭美:泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事
鄭高輝 統一企業公司常務董事
高清愿 統一企業公司董事長
吳昭男:讓德投資(股)公司代表人 新和興海洋企業董事長
侯博義 新復興實業公司董事長
侯博明 南帝化工公司常務董事
顏岫峰 環球水泥公司董事長
侯文騰 新亞合板公司經理
侯陳碧華 新復興實業監察人
侯博裕 新永興投資公司董事長
何京樺 台南紡織公司董事
侯智升 新復興實業董事
陳國振 台南紡織公司董事
張宜真 台南紡織公司董事
莊英男:光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
吳樹民 台南紡織公司董事
侯吾忠 台南紡織公司董事
吳英朗:裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
吳中和:永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
監察人姓名 簡 歷
莊英志:承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
林耿民
侯蘇錦倩 統一企業公司董事
陳國賡 統一企業公司監察人
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
葉信宏
新任董監事選任時持有股數:
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董事姓名 持 有 股 數
鄭高輝 8,963,184股
吳曾昭美:泰伯投資(股)公司代表人 5,780,419股
高清愿 2,015,669股
吳昭男:讓德投資(股)公司代表人 14,075,385股
侯博義 91,947,746股
侯博明 88,080,752股
顏岫峰 1,282,731股
侯文騰 1,702,685股
侯陳碧華 23,483,205股
侯博裕 91,797,471股
何京樺 10,000股
侯智升 432,660股
吳亮宏 8,468,573股
吳中和:永原投資(股)公司代表人 9,649,910股
陳國振 2,006,769股
張宜真 15,161股
莊英男:光偉投資(股)公司代表人 3,922,346股
吳樹民 303,124股
侯吾忠 3,416,725股
吳英朗:裕邦投資(股)公司代表人 4,627,655股
監察人姓名 持 有 股 數
莊英志:承隆投資(股)公司代表人 15,966,608股
林耿民 827,181股
侯蘇錦倩 54,491股
陳國賡 9,874,434股
鄭洪妙玉 7,013,638股
葉信宏 1,475,621股
(2)臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是