富強鑫 公告本公司董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6603)富強鑫-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十三屆第五次董事會，通過之重要議案如下：
(1)通過審議本公司114年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)通過公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司為子公司東莞富強鑫背書保證案。
(4)通過本公司為子公司印度富強鑫背書保證案。
(5)通過本公司取得及處分短期投資之股票定期報告案。
(6)通過本公司截止2025年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、
存出保證金等科目，與非關係人無變相資金融通之情事；與關係人之逾期應收帳款，
變更為業務往來性質之資金貸與案。
(7)通過114年度盈餘分派暨營業報告書案。
(8)通過本公司辦理資本公積配發現金股利案。
(9)通過薪資報酬管理委員會提114年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。
(10)通過2025年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(11)通過本公司召開民國115年股東常會日期、時間、地點及議案內容，
並得採電子方式行使表決權案。
(12)通過本公司2025年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司配合會計師內部輪調調整，自2026年第一季財務報表
簽證起變更雙簽會計師。
(14)通過本公司2026年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(15)通過制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意
之流程與一般政策暨非確信服務清單案。
(16)通過本公司對子公司越南富強鑫公司現金增資以充實營運週轉金及支應業務
拓展所需案。
(17)通過公司對子公司印度富強鑫公司增資以充實營運週轉金與強化營運發展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。