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(2496)卓越公告本公司董事會決議實施第四次買回庫藏股
1.董事會決議日期:110/02/26
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):640,907,844
5.預定買回之期間:110/03/02~110/05/01
6.預定買回之數量(股):150,000
7.買回區間價格(元):34.75~78.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.78
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):377,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109/04/29 ~ 109/06/22 、預定買回股數(股)：200000 、實際已買回股數(股)：178000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：89.00
(2)實際買回股份期間：107/08/20 ~ 107/09/11 、
預定買回股數(股)：200000 、實際已買回股數(股)：199000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由一：買回本公司股份案，提請 討論。
說 明：
一、依證券交易法第28條之2及金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，並預定於買回日起六個月內辦理變更登記。
二、本公司為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為不超過新台幣640,908仟元（依已公開之109年第3季經會計師核閱之財務報告計算），本次買回股份所需金額上限為新台幣12,015仟元（以預定買回區間價格上限估算）。
4.預定買回之期間：110/03/02~110/05/01。
5.預定買回之數量：150,000股。
6.預定買回之區間價格：每股單價在34.95元至80.10元之間（實際價格由董事會開會當天情形計算，並由董事會決議之）。當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續買回股份。依庫藏股問答集說明，買回價格介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之150%與董事會決議當日收盤價之70%間為適。
（買回價格下限暫以2/18收盤價49.90元之70%估計為34.93元，但因升降單位最小為0.05，故申報下限價格為34.95元）
（買回價格上限暫以2/18起前三十個營業日平均收盤價53.40元之150%估計）
7.買回方式：自集中交易市場買回。
8.預定買回時已持有本公司股份之累積股數：377,000股。
9.預定買回時前三年內買回公司股份之情形：
(1)買回目的：轉讓予員工
(2)已買回股份種類、數量及金額：普通股377,000股，新台幣34,362,002元
(3)已辦理銷除及轉讓之股份數量：0股
(4)累積持有本公司股份數量：377,000股
(5)累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比例：1.965%
三、本公司目前已發行股數為19,185,440股，本次擬買回之股份僅占目前已發行股數0.78%，且係以自有資金進行買回，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向金管會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容，請參閱附件二。
四、本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過，並訂定買回價格區間為每股單價新台幣34.75元至78.50元之間，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續買回股份。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:卓越成功股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經110年2月26日第12屆第14次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自110年3月2日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份150,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.78%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之6.82%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
卓越成功股份有限公司
負責人：陳明俊
中 華 民 國 110 年 2 月 26 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依福邦證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:無。
