劍湖山6/17股東常會討論事項增列私募案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告召開本公司110年股東常會事宜(討論事項增列私募案)

1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況暨110年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司109年度私募有價證券案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)本公司擬辦理110年私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無