公開資訊觀測站重大訊息公告

(5227)立凱-KY-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度(114年)虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度(114年)營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:
董事 張聖時
董事 朱瑞陽
獨立董事 魏寶生
獨立董事 王英洲
獨立董事 林慧祺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募普通股增資案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無