矽科宏晟 公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

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(6725)矽科宏晟-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
(3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
(4)董事：詹國政
(5)董事：劉冠雄
(6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
(7)獨立董事：翁榮隨
(8)獨立董事：申心蓓
(9)獨立董事：謝明慧
4.舊任者簡歷:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事長
冠權投資(股)公司 董事長
泰晟投資(股)公司 董事長
東晟科技株式會社 董事長
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長
CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 經理
泰晟投資(股)公司 監察人
(3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長
(4)董事：詹國政
CHCT Singapore Pte. Ltd.總經理
三裕投資(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理
冠權投資(股)公司 法人代表監察人
(5)董事：劉冠雄
香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理
台灣愛克工業股份有限公司 總經理
(6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事
榮工工程股份有限公司 董事
昇輝投資股份有限公司 董事
生生投資股份有限公司 董事
尊偉有限公司 董事
鋆澤投資有限公司 負責人
韋日投資有限公司 負責人
(7)獨立董事：翁榮隨
達航科技(股)公司 董事
韶瑞開發(股)公司 董事長
新光鋼鐵(股)公司 獨立董事
(8)獨立董事：申心蓓
群創光電股份有限公司 獨立董事
水星生醫股份有限公司 獨立董事
無限維度管理顧問股份有限公司 董事長
德益策略公關顧問股份有限公司 監察人
德益法律事務所 主持律師
全國律師聯合會 ESG委員會主任委員
世台聯合基金會 亞太中心常務理事
國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師
(9)獨立董事：謝明慧
國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長
富威電力股份有限公司獨立董事
科明儀器股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
(3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
(4)董事：詹國政
(5)董事：劉冠雄
(6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
(7)獨立董事：翁榮隨
(8)獨立董事：申心蓓
(9)獨立董事：謝明慧
6.新任者簡歷:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事長
冠權投資(股)公司 董事長
泰晟投資(股)公司 董事長
東晟科技株式會社 董事長
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 董事長
CHCT Singapore Pte. Ltd. 董事長
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人)
宏晟科技(股)公司 經理
泰晟投資(股)公司 監察人
(3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人)
日商關東化學ENGINEERING株式會社 管理部部長
(4)董事：詹國政
CHCT Singapore Pte. Ltd.總經理
三裕投資(股)公司 董事長
昆山宏晟系統工程有限公司 董事
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 董事長及總經理
冠權投資(股)公司 法人代表監察人
(5)董事：劉冠雄
香港商威盛亞亞洲有限公司 台灣區總經理
台灣愛克工業股份有限公司 總經理
(6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人)
亞翔工程股份有限公司 工程處副總、董事
榮工工程股份有限公司 董事
昇輝投資股份有限公司 董事
生生投資股份有限公司 董事
尊偉有限公司 董事
鋆澤投資有限公司 負責人
韋日投資有限公司 負責人
(7)獨立董事：翁榮隨
達航科技(股)公司 董事
韶瑞開發(股)公司 董事長
新光鋼鐵(股)公司 獨立董事
(8)獨立董事：申心蓓
群創光電股份有限公司 獨立董事
水星生醫股份有限公司 獨立董事
無限維度管理顧問股份有限公司 董事長
德益策略公關顧問股份有限公司 監察人
德益法律事務所 主持律師
全國律師聯合會 ESG委員會主任委員
世台聯合基金會 亞太中心常務理事
國立陽明交通大學 科技法律學院兼任講師
(9)獨立董事：謝明慧
國立臺灣大學 管理學院產學發展副院長
富威電力股份有限公司獨立董事
科明儀器股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股
(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表人) 6,424,271股
(3)董事：吉田秀俊(日商關東化學ENGINEERING株式會社代表人) 1,187,500股
(4)董事：詹國政 680,000股
(5)董事：劉冠雄 74,000股
(6)董事：姚智薰(生生投資股份有限公司代表人) 1,000,000股
(7)獨立董事：翁榮隨 0股
(8)獨立董事：申心蓓 0股
(9)獨立董事：謝明慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/6/29
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無