公開資訊觀測站重大訊息公告
(3628)盈正-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會(補充113/3/13公告)
1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一二年度營業報告
第二案、一一二年度審計委員會查核報告
第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案
第二案、承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第二案、修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，以書面向本公司提出議案，受理時間113年4月17日起至4月26日止。受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。
