信義 公告本公司董事會決議事項
2026/07/29 18:39
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9940)信義-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:115/07/29
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
第一案：本公司編製與申報114年度永續報告書案。
第二案：本公司115年第2季合併財務報表案。
第三案：本公司之子公司擬參與不動產開發案。
第四案：本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨
本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。
第五案：本公司董事會各功能性委員會成員異動案。
第六案：本公司之公司治理守則修正案。
第七案：本公司委任高階經理人暨其酬金案。
第八案：本公司之獨立董事職責範疇規則修正案。
第九案：本公司因資金規劃擬向子公司借款案。
第十案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
第十一案：本公司之子公司擬向關係人取得及處分不動產案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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