德律 公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上

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(3030)德律-公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
一.董事五席
(1)陳玠源
(2)范光照
(3)陳錦隆
(4)林江淮
(5)蔡明銓
二.獨立董事四席
(1)陳美靜
(2)傅幼軒
(3)陳亮嘉
(4)黃啟瑞
4.舊任者簡歷:
一.董事五席
(1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理
(2)范光照--國立台灣大學機械工程學系教授
(3)陳錦隆--傑宇法律事務所主持律師
(4)林江淮--現任本公司營業處副總經理
(5)蔡明銓--Test Research USA,Inc.董事
二.獨立董事四席
(1)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長
(2)傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理
(3)陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任
(4)黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授
5.新任者職稱及姓名:
一.董事五席
(1)陳玠源
(2)林江淮
(3)吳文明
(4)陳美靜
(5)陳維鈞
二.獨立董事四席
(1)陳亮嘉
(2)黃啟瑞
(3)李朱育
(4)王佳琪
6.新任者簡歷:
一.董事五席
(1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理
(2)林江淮--現任本公司營業處副總經理
(3)吳文明--現任本公司研發二處協理
(4)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長
(5)陳維鈞--傑宇法律事務所合夥人
二.獨立董事四席
(1)陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授
(2)黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授
(3)李朱育--國立中央大學機械工程學系教授
(4)王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國一一五年股東常會停止過戶日之持股數：
一.董事
(1)陳玠源：37,889,235股
(2)林江淮：2,340,864股
(3)吳文明：25,000股
(4)陳美靜：0股
(5)陳維鈞：76,576股
二.獨立董事
(1)陳亮嘉：0股
(2)黃啟瑞：0股
(3)李朱育：0股
(4)王佳琪：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無