M31 本公司董事會決議召開115年股東常會
2026/03/03 18:43
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6643)M31-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形
(4)：董事酬金報告案
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形
(6)：114年「長期資金募集案」執行情形
(7)：買回股份執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司規畫辦理長期資金募集案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
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