南茂訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8150)南茂-公告本公司董事會決議召開一百一十年度股東常會

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度決算表冊案。
(2)一百零九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第十屆董事(含獨立董事)九名。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除第十屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定，自110年3月26日起至110年4月6日止受理股東提案及受理股東提名董事及獨立董事候選人申請。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：新竹科學園區研發一路1號），聯絡單位：財務會計管理中心，電話：03-5770055分機6335 (每日受理時間上午九時至下午五時)。