公開資訊觀測站重大訊息公告
(3593)力銘-公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司，缺失改善計劃執行情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)辦理發行私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第八屆董事6人、獨立董事3人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
