飛捷 公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/06 17:53
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6206)飛捷-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案(包含董事候選人提名)期間為
115/03/21~115/03/31，受理處所為台北市內湖區行愛路168號(本公司財務處)
個股K線圖-
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