全台訂6/15召開股東常會
2021/03/11 09:41
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3038)全台-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:高雄市前鎮科技產業園區中一路五號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監事酬勞分派報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
