材料*-KY 公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

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(4763)材料*-KY-公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人王克璋、
法人董事代表人Ericson Fensterseifer、法人董事代表人徐正材、董事孟慶蒞、
獨立董事林毓儀、獨立董事鄭世義、獨立董事武永恒、獨立董事李廣濟
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人-王克璋
明珍企業有限公司董事
濟南鶴珍工貿有限公司董事長
(2)法人董事代表人-Ericson Fensterseifer
Managing director of Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda.
Head of Leaf Tobacco and Commercial Departments of Brasfumo
Ind. Brasileira de fumos S.A.
(3)法人董事代表人-徐正材
厚生（股）公司董事長
板建開發（股）公司董事長
厚和建設（股）公司董事長
瑞孚國際（股）公司董事長
誠禧投資（股）公司監察人
(4)董事-孟慶蒞
波若威科技（股）公司獨立董事
(5)獨立董事-林毓儀
益富實業（股）公司財務總監
(6)獨立董事-鄭世義
Axiom Partners Inc. 董事總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人-王克璋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)濟南鶴珍工貿有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)濟南鶴珍工貿有限公司
中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓
2單元409室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)濟南鶴珍工貿有限公司-進出口貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無