公開資訊觀測站重大訊息公告
(2034)允強-代重要子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.公告董事會決議召開2024年度股東常會
1.董事會決議日期:113/02/07
2.股東會召開日期:113/02/28
3.股東會召開地點:ORGANIZE SANAYI BOLGESI MAH. 4 CAD. YC INOX TR CELIK BLOK NO: 10 /3 IC KAPI NO: 3 DILOVASI/ KOCAELI,41455 Turkiye
4.召集事由一、報告事項:
(1).2023年度關聯報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1).2023年度營業活動報告案
(2).2023年度財務報表案
(3).2023年度盈餘分配案
(4).2023年度董事酬金案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1).選出董事會出席代表，並授權其代表簽署股東會議事錄
(2).解除董事2023年度競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
