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(5878)台名-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工及董事酬勞分配報告。
4.113年度盈餘分配現金股利報告。
5.資本公積配發現金股利案。
6.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管溝通情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第9屆董事(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權，受理期間自114年3月21日起至114年3月31日止，受理提案地點:本公司(台北市館前路49號11樓)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年4月29日至114年5月26止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】